शाइन सिटी के सीएमडी की गिरफ्तारी के लिए ईओडब्ल्यू कर रहा प्रयास, कंपनी से जुड़ी जानकारी जुटा रही खुफिया एजेंसियां
- Thursday | 6th October, 2022
संक्षेप:
- शाइन सिटी के सीएमडी की गिरफ्तारी के लिए ईओडब्ल्यू कर रहा प्रयास।
- सीएमडी दुबई से कई देशों में चलाता है अपना नेटवर्क।
- खुफिया एजेंंसी जुटा रही कंपनी से जुड़ी जानकारी।
लखनऊ. निवेश के नाम पर हजारों करोड़ की ठगी करने वाली कंपनी शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम की गिरफ्तारी के लिए ईओडब्ल्यू की टीम लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए विदेश मंत्रालय से पत्राचार किया जा रहा है। वहीं कंपनी के एमडी व सीएमडी के करीबी इजहार अंसारी से प्रयागराज के नैनी केंद्रीय कारागार में लंबी पूछताछ की गई। यह पूछताछ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और केंद्र की सीरियस फ्राड इनवेस्टीगेशन आर्गनाइजेशन (एसएफआईएस) के अधिकारियों ने की है। पूछताछ में कई जानकारी सामने आने के बाद उसे आधार बनाकर जांच एजेंसी राशिद पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। जांच एजेंसी के अधिकारियों को पूछताछ में कंपनी की कई संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। जिसके सत्यापन के लिए एक टीम लगाई गई है। वहीं कंपनी से जुडे़ जिम्मेदार अधिकारियों, उनके बैंक खातों, कंपनी के बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसी अब इसकी जांच कर रही है।
शाइन सिटी के बारे में ईओडब्ल्यू के साथ ईडी करेगी पूछताछ
शाइन सिटी ने देश में कितने बैंक खाते खोले थे। उनमें से कितनी रकम कहां ट्रांसफर की है। पूछताछ के दौरान ईओडब्ल्यू के डिप्टी एसपी अखिलेश राजन, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, अशोक सिंह के अलावा एसएफआइएस के अधिकारी मौजूद रहें। इस पूछताछ में ईडी के अधिकारियों को भी शामिल होना था लेकिन वह नहीं पहुंच सके थे। जल्द ही ईडी की टीम अलग से पूछताछ करेगी। कंपनी के आर्थिक अपराध के बारे में ईडी की टीम भी जानकारी जुटा रही है। डेढ़ साल पहले साल राशिद नसीम की कंपनी में काम करने वाले विजलेश केसरवानी ने पीड़ितों का एक संगठन तैयार किया था। इसके बाद संगठन की ओर से विजलेश ने प्रयागराज हाईकोर्ट में शाइन सिटी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी के निदेशक राशिद नसीम के खिलाफ 60 हजार करोड़ से अधिक की ठगी की रिट दायर की थी।
ये भी पढ़े : युवती ने अश्लील वीडियो चैट कर बनाया एमएमएस, सोशल मीडिया पर वायरल करने की दी धमकी, मांगे 20 हजार रुपये
दुबई से कई देशों में चलाता है अपना नेटवर्क
शाइन सिटी का सीएमडी राशिद नसीम ने दुबई जाकर खुद को ग्लोबल ब्रांड घोषित कर दिया। अब दुबई से बैठकर कई देशों में अपना नेटवर्क संचालित कर रहा है। 2018 में उसने यूएसए, लंदन, न्यूजीलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, नार्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, मलेशिया, जार्जिया देशों में अपनी कंपनियां शुरू करने का एलान किया।
जार्जिया में बना रखा है खुफिया ठिकाना
राशिद नसीम ने रियल एस्टेट में ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट, कामर्शियल प्रापर्टी, आवासीय व व्यावसायिक प्लाट, रो हाउस के प्रोजेक्ट बनाये। खुफिया एजेंसी भी राशिद की तलाश में जुटी हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस समय राशिद ने अपना ठिकाना जार्जिया में बना रखा है। उसके इस ठिकाने के बारे में पूरा ब्योरा जुटाया जा रहा है।
If You Like This Story, Support NYOOOZ
Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.
Read more Lucknow की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।
