ईडी का धनशोधन मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया था कि पदमचंद जैन, महेश मित्तल (श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के संचालक), पीयूष जैन और अन्य लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और आभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) से विभिन्न निविदाओं की प्राप्ति के संबंध में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने में शामिल थे। ईडी का क्या है आरोप? एजेंसी ने पहले जारी एक बयान में आरोप लगाया कि संदिग्ध अपने ठेकों/अनुबंधों में उपयोग करने के लिए हरियाणा से चोरी का सामान खरीदने में भी शामिल थे और उन्होंने पीएचईडी के अनुबंध प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इरकॉन के फर्जी कार्य समापन पत्र भी जमा किए थे। ईडी ने दावा किया था कि कई बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलर ने जल जीवन मिशन से धन का गबन करने में राजस्थान सरकार के पीएचई विभाग के अधिकारियों की मदद की थी।

जांच में पाया गया कि पदमचंद जैन और महेश मित्तल इरकॉन द्वारा जारी किए गए कथित फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और वरिष्ठ पीएचईडी अधिकारियों को रिश्वत देकर जेजेएम कार्यों से संबंधित निविदाएं हासिल करने में शामिल थे। ईडी ने कहा था कि पीयूष जैन इन आरोपी फर्मों के मामलों का प्रबंधन कर रहा था और उसे लगभग 3.5 करोड़ रुपये भी मिले थे, जो इस मामले में अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं थे। ।