सूत्रों का कहना है कि सहारा समूह ने दावा किया था कि यह रकम चिटफंड स्कीम के जरिए निवेशकों से जुटाई गई थी।

निवेशकों ने अपनी छोटी-छोटी बचत कर यह रकम जमा की है।

जबकि जांच एजेंसी को संदेह है कि रकम सहारा समूह की है, जिसे सोसाइटी में जमा कराकर दूसरे खातों में डायवर्ट किया गया। सुबह से चली छापेमारी ईडी की टीमों ने बुधवार सुबह आठ बजे छापेमारी शुरू की।

कोलकाता व उत्तर प्रदेश में सोसाइटी से जुड़े पदाधिकारियों के ठिकानों पर छानबीन शुरू की गई।

इसके साथ ही लखनऊ स्थित सहारा समूह के कारपोरेट कार्यालय में भी एक टीम ने दिनभर गहन छानबीन की और कई लेनदेन से जुड़े कई दस्तावेज कब्जे में लिए।  छानबीन में ईडी की कोलकाता व लखनऊ यूनिट के 80 से अधिक अधिकारी शामिल रहे।

कई मोबाइल फोन व कंप्यूटर भी कब्जे में लिए गए हैं।

हमारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का पंजीकरण वर्ष 2022 में हुआ था।

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