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रिटायर्ड IAS के घर से करोड़ों के हीरे-जवाहरात मिले, काली कमाई से संपत्ति देख ईडी के अधिकारी भी दंग!
- Friday | 20th September, 2024
ईडी ने मेरठ के शारदा एक्सपोर्ट्स के संचालक आशीष गुप्ता के घर से 7.1 करोड़ रुपये के हीरे के जेवर व आदित्य गुप्ता के घर से लगभग 25 करोड़ रुपये के हीरे व सोने के जेवर बरामद किए हैं। दस्तावेजों के आधार पर छानबीन ईडी के अनुसार, एचपीपीएल, क्लाउड नाइन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सुरप्रीत सिंह सूरी, विदुर भारद्वाज, निर्मल सिंह, आदित्य गुप्ता, आशीष गुप्ता, पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह व अन्य के ठिकानों पर छानबीन की गई।
सभी धन शोधन के अपराध में शामिल पाए गए। बरामद संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है।
एचपीपीएल से जुड़ी कुछ अन्य सहयोगी कंपनियों की छानबीन भी की जा रही है।
एचपीपीएल ने नोएडा में लोटस-300 फ्लैट बनाने के लिए निवेशकों से 636 करोड़ रुपये जुटाए थे। मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज है केस रिहायशी परियोजना के लिए नोएडा अथॉरिटी ने वर्ष 2010-11 में सेक्टर 107 में भूमि आवंटित की थी।
भूमि की लीज निर्मल सिंह, सुरप्रीत सिंह सूरी व विदुर भारद्वाज के नाम हुई थी।
कंपनी संचालकों ने निवेशकों से जुटाई गई रकम से 190 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों में डायवर्ट कर हड़प लिए थे। जमीन का एक हिस्सा दूसरे बिल्डर को बेचा गया था और इसके लिए नोएडा अथॉरिटी को मामूली रकम का ही भुगतान किया गया था।
ऐसा करके 236 करोड़ रुपये का घपला किया गया था।
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