इसके कोटक बैंक खाता 9049202420 के विरुद्ध तमिलनाडू, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि में कुल चार शिकायतें दर्ज हैं। - मैड ब्रेन मीडिया एंड मार्केटिंग : इसके आइसीआइसीआइ बैंक खाता नंबर 115205001289 के विरुद्ध केरल, गुजरात, हरियाणा व कर्नाटक में छह मामले, आरबीएल बैंक खाता 309024716059 के विरुद्ध तेलंगाना व दिल्ली में दो मामले, एक्सिस बैंक खाता 921010017925108 के विरुद्ध केरल, गुजरात, कर्नाटक व उत्तराखंड में पांच मामले, डीसीबी खाता 31114700000444 के विरुद्ध महाराष्ट्र में एक मामला, आइसीआइसीआइ बैंक खाता 252001501035 के विरुद्ध गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड व केरल में तीन मामले व एक्सिस बैंक खाता 922020065996642 के विरुद्ध केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र व तेलंगाना में पांच मामले दर्ज हैं। - एपेक्स फिनटेक : साइबर अपराधी विशाल वर्मा व आशीष कुमार के नाम पर रांची के हरमू हाउसिंग कालोनी में संचालित। - ट्रस्ट इंटरप्राइजेज : रांची के लालपुर स्थित सरकुलर रोड में अंकित अग्रवाल व विशाल वर्मा के नाम पर पेरिवाल हाउस में। - जीवन अर्थवर्क : विशाल शर्मा व आशीष कुमार के नाम पर रांची के लालपुर के सरकुलर रोड स्थित पेरिवाल हाउस में। - एसएनवी ट्रेडिंग : विशाल शर्मा व संदीप श्रीवास्तव के नाम पर गुड़गांव के सेक्टर 47 स्थित मलिबू टाउन आइएलडी ट्रेडर सेंटर सोहना रोड व हरमू हाउसिंग कालोनी रांची में एसएनवी ट्रेडिंग। - शिव कोल ट्रेडिंग : संदीप श्रीवास्तव व समीर अग्रवाल के नाम पर बुधिया बगान हिंदपीढ़ी थर्ड स्ट्रीट रांची में शिव कोल ट्रेडिंग। - वर्मा कंस्ट्रक्शन : विशाल वर्मा व अंकित अग्रवाल के नाम पर रांची के लालपुर के सरकुलर रोड स्थित पेरिवाल हाउस में वर्मा कंस्ट्रक्शन। - भीम बिटुमिनस कारपोरेशन : अंकित अग्रवाल व आशीष कुमार के नाम पर अरगोड़ा के हरमू हाउसिंग कालोनी में भीम बिटुमिनस कारपोरेशन। - कुमार ट्रेडिंग : आशीष कुमार व विशाल शर्मा के नाम पर लालपुर के इस्टर्न माल में कुमार ट्रेडिंग। - सैम फार्मिंग : समीर कुमार अग्रवाल व विशाल शर्मा के नाम पर रांची के लालपुर के इस्टर्न माल डंगरा टोली चौक में सैम फार्मिंग। - शर्मा कंस्ट्रक्शन व दुर्गा एंड जुगल कंस्ट्रक्शन : समीर अग्रवाल व विशाल शर्मा के नाम पर लालपुर के पेरिवाल हाउस सरकुलर रोड में शर्मा कंस्ट्रक्शन तथा समीर अग्रवाल के नाम पर लालपुर के इस्टर्न माल में दुर्गा एंड जुगल कंस्ट्रक्शन। ये भी पढे़ं- जामताड़ा के पांच साइबर ठग दोषी करार, 23 जुलाई को सजा का एलान; इनकी कहानी पर बन चुकी है वेबसीरीज Online Fraud: दर्जनभर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए CID ने की तैयारी, इस मामले में लुक आउट नोटिस किया जारी ।