उक्त चार्जशीट प्रदीप कुमार मंडल, पिंटू मंडल, मुकेश कुमार मंडल, गणपति मंडल, प्रकाश मंडल व विशु मंडल पर हुआ था।

इसी एफआइआर व चार्जशीट के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत वर्ष 2019 में इंफोर्समेंट केस इंफार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआइआर) दर्ज किया था। आरोपितों ने बनाई 65.99 लाख की संपत्ति ईसीआइआर करने के बाद ईडी ने अनुसंधान में पाया था कि आरोपित प्रदीप कुमार मंडल, पिंटू मंडल, अंकुश कुमार मंडल व अन्य ने साइबर अपराध से 65 लाख 99 हजार 944 रुपये 71 पैसे की चल व अचल संपत्ति अर्जित की। अपराधियों ने अपराध की आय से नया घर बनाया, जमीन खरीदी, वाहन खरीदे।

इन सभी चल-अचल संपत्तियों को ईडी ने 10 मार्च 2021 को अस्थायी रूप से जब्त की थी।

इसे पीएमएलए, नई दिल्ली के न्यायिक प्राधिकार ने तीन सितंबर 2021 को सही पाया था, जिसके बाद स्थायी जब्ती हुई थी। ये भी पढ़ें- Cyber Crime: कंबोडिया में साइबर अपराध में फंसे 14 भारतीयों को बचाया, लोगों को भारत वापस लाने में जुटा दूतावास Jamtara Crime : ठगी के पैसों से खोल दिया लाखों का मेगा मार्ट, तलाश में पहुंच गई यूपी पुलिस; पढ़ें पूरा मामला ।